רקע

באוקטובר 2001 חתם נשיא ארה"ב על חוקי ה Patriot Act. חוקי ה Patriot Act מספקים לממשלת ארה"ב כלים נוספים ללחימה במימון טרוריסטים ופעילויות הלבנת הון.
כפועל יוצא מכך, מוסדות פיננסיים וחברות ברוקראז' כמו Matrix Futures נדרשות לאמץ תקנות אלו ולאכוף את המדיניות נגד הלבנת הון (Anti Money Laundering) והפרוצדורות הכרוכות בזיהוי הלקוח.

מהי הלבנת הון?

הלבנת הון הינו תהליך הכולל טשטוש עקבות ומקורות של כספים שהושגו באופן בלתי חוקי על מנת להציג מקורות כספיים אלו ללגיטימיים למראית עין.
הלבנת הון מתרחשת בקשר למגוון רחב של סוגי פשע, כגון – מכירת נשק בלתי חוקית, הברחות סמים, שוד, מעילות וטרוריזם.

המחויבות שלנו

Matrix Futures מחויבת בעמידה בדרישות החוק והרגולציה הקשורות ללחימה בהלבנת הון וכל פעילות העלולה להיות קשורה למימון פעילות טרוריסטית או פלילית.
כחלק ממחויבות זו, אנו דורשים מלקוחותינו לספק מסמכים מסוימים אשר יסייעו לנו ולמוסדות הבנקאיים הקשורים אלינו בווידוא הזהות האמיתית שלך.

נהלי זיהוי לקוח עבור חשבונות חדשים:

זהות בעל חשבון

חשבון יחיד \ משותף
כאשר אתה פותח חשבון חדש עם Matrix Futures, הנך נשאל לגבי השם והכתובת שלך, כולל מספר זיהוי ממשלתי. בתור אזרח ישראלי הנך נדרש לספק העתק סרוק\צילום דרכון או תעודה עם תמונה המונפקת ע"י ממשלת ישראל (למשל – רישיון נהיגה).
חשבון חברה
עבור חשבון תאגיד או שותפות מוגבלת, תידרש לספק מספר חברה\שותפות וייתכן ותידרש להציג מסמכי תאגיד נוספים (בנוסף לתזכיר ותקנון – המהווים סטנדרט לכל פתיחה של חשבון חברה).

הוכחה לכתובת מגורים

בנוסף לכך, עבור כל סוגי החשבונות, תידרש הוכחה לכתובת מגורים של בעל החשבון (על מנת לוודא שיש התאמה בין כתובת המגורים שבעל החשבון רשם בטופס פתיחת החשבון).
לפיכך, תידרש לשלוח העתק של מסמך המוכיח כי הנך מתגורר בכתובת שציינת בטפסי פתיחת החשבון. דוגמה למסמכים קבילים: חשבון חשמל, גז, מים, עירייה, טלפון וכו'.

Matrix Futures שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מסמכי זיהוי נוספים מעבר למסמכי הזיהוי שצוינו לעיל ואף שומרת את הזכות לדחות פתיחת חשבון אם לא הוצגו מסמכים מתאימים.